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三秦都市報(bào)-三秦網(wǎng)訊（楊蕊）7月18日，農(nóng)行西鄉(xiāng)縣漢白東路支行成功堵截一起偽造存單詐騙事件，涉及偽造存單兩張、金額30萬(wàn)元，目前該案件已移交公安機(jī)關(guān)。
當(dāng)天早上，農(nóng)行西鄉(xiāng)縣漢白東路支行如往常一樣正常對(duì)外營(yíng)業(yè)。這時(shí)，一名客戶來(lái)到柜臺(tái)后，將兩張存單遞了進(jìn)來(lái)，告知工作人員需要提前支取兩筆存單。該行柜面經(jīng)理雙手接過(guò)存單，按照業(yè)務(wù)處理流程對(duì)存單真?zhèn)芜M(jìn)行辨認(rèn)比對(duì)，卻發(fā)現(xiàn)該客戶持有的“存單”質(zhì)感與農(nóng)行制式存單有明顯區(qū)別，紙質(zhì)偏薄且“存單”正面內(nèi)容為真實(shí)存單的電腦復(fù)制版，此外客戶持有的“存單”背面為空白，并無(wú)農(nóng)行制式存單“注意事項(xiàng)”等文字內(nèi)容。通過(guò)系統(tǒng)查詢，“假存單”對(duì)應(yīng)的原存單已在轄內(nèi)另一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)被提前支取，經(jīng)支票鑒定儀校驗(yàn)、工作人員反復(fù)核對(duì)，確認(rèn)該客戶持有的兩張金額合計(jì)30萬(wàn)元的“存單”為偽造存單。
確認(rèn)發(fā)現(xiàn)偽造存單后，該網(wǎng)點(diǎn)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，一邊穩(wěn)定客戶情緒，一邊向上級(jí)行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。民警很快趕赴網(wǎng)點(diǎn)，對(duì)相應(yīng)情況進(jìn)行了詳細(xì)了解，并將該客戶帶回派出所做進(jìn)一步調(diào)查。該行主管行長(zhǎng)也及時(shí)趕赴網(wǎng)點(diǎn)，協(xié)助民警調(diào)閱相關(guān)影像視頻、憑證資料，表示將全力協(xié)助公安機(jī)關(guān)打擊違法犯罪分子，共筑安全、穩(wěn)定的金融環(huán)境。
當(dāng)前，各類偽造票據(jù)手段層出不窮，農(nóng)行西鄉(xiāng)縣支行不斷強(qiáng)化日常反假、反洗錢培訓(xùn)宣傳，定期組織開(kāi)展網(wǎng)點(diǎn)各類應(yīng)急演練，有效提升了員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)、金融反詐應(yīng)對(duì)及突發(fā)案件協(xié)同處理能力，用實(shí)際行動(dòng)筑牢了風(fēng)險(xiǎn)防控的堅(jiān)固防線，致力于為縣域群眾提供一個(gè)安全、有序、值得信賴的金融環(huán)境。
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