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面對(duì)美國(guó)八項(xiàng)刑事指控，F(xiàn)TX創(chuàng)始人拒不認(rèn)罪，法官表示將于10月開(kāi)庭審判。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月3日，據(jù)多家外媒報(bào)道，已進(jìn)入破產(chǎn)程序的加密貨幣交易所FTX的創(chuàng)始人、前首席執(zhí)行官(CEO)薩姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)對(duì)在FTX欺詐案中八項(xiàng)刑事指控拒不認(rèn)罪。據(jù)悉，班克曼-弗里德從美國(guó)加州飛往紐約，在曼哈頓聯(lián)邦法院出席了聽(tīng)證會(huì)，他的律師Mark Cohen為其提出了無(wú)罪抗辯。兩周前，班克曼-弗里德以2.5億美元的保釋金獲釋到位于加州的父母家中。
班克曼-弗里德1月3日抵達(dá)紐約曼哈頓聯(lián)邦法院。圖片來(lái)自Ed Jones/AFP
“FTX客戶的資金被用于政治捐款、慈善捐款和各種風(fēng)險(xiǎn)投資，”美國(guó)聯(lián)邦檢察官Danielle Sassoon在法庭上表示，美國(guó)政府擁有大量不利于班克曼-弗里德的證據(jù)，并稱檢察官在未來(lái)幾周將向辯方提交多份文件。美國(guó)聯(lián)邦法官Lewis Kaplan將案件審判日期定于10月2日，審判可能持續(xù)四周。
此外，美國(guó)曼哈頓地區(qū)檢察官辦公室表示，目前已成立FTX特別工作組，以追回FTX崩盤(pán)事件中受害者的資產(chǎn)，處理與該公司和其他實(shí)體有關(guān)的調(diào)查與起訴。
值得注意的是，F(xiàn)TX關(guān)聯(lián)交易公司Alameda Research前CEO與一名FTX前高管已認(rèn)罪。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月21日，美國(guó)紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室在社交平臺(tái)發(fā)布視頻聲明稱，Alameda Research前首席執(zhí)行官Caroline Ellison、FTX聯(lián)合創(chuàng)始人Gary Wang就FTX崩盤(pán)事件中美國(guó)對(duì)其提出的多項(xiàng)刑事欺詐指控進(jìn)行認(rèn)罪，二人正與紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官合作。Ellison在認(rèn)罪時(shí)道歉，并向法院承認(rèn)她與班克曼-弗里德等人達(dá)成一致，不公開(kāi)披露Alameda與FTX之間的真實(shí)關(guān)系，包括Alameda的信貸安排(credit arrangement)。
美國(guó)紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室發(fā)布的視頻聲明。圖片來(lái)自推特
12月20日，美國(guó)紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官Damian Williams在新聞發(fā)布會(huì)上表示，班克曼-弗里德被指控的欺詐行為是美國(guó)歷史上最大的金融欺詐行為之一。他指責(zé)班克曼-弗里德除了欺騙貸款機(jī)構(gòu)、投資者和客戶外，還利用數(shù)千萬(wàn)美元，為民主黨人和共和黨人提供非法競(jìng)選捐款。
根據(jù)美國(guó)司法部紐約南區(qū)檢察官辦公室官網(wǎng)12月13日發(fā)布的新聞稿和曼哈頓聯(lián)邦法院公布的起訴書(shū)，現(xiàn)年30歲的班克曼-弗里德面臨八項(xiàng)刑事指控，包括：2項(xiàng)遠(yuǎn)程欺詐共謀罪、2項(xiàng)遠(yuǎn)程欺詐罪和1項(xiàng)洗錢(qián)共謀罪，每項(xiàng)罪名最高可判處20年有期徒刑；以及大宗商品欺詐共謀罪、證券欺詐共謀罪、欺騙美國(guó)和違反競(jìng)選財(cái)務(wù)規(guī)定共謀罪(conspiracy to defraud the United States and commit campaign finance violations)，每項(xiàng)罪名最高可判處5年有期徒刑。
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