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近期，在公安部、廣西壯族自治區(qū)公安廳的部署指揮下，崇左警方強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)，主動(dòng)作為，真抓實(shí)干，全力出擊，成功摧毀一特大涉詐洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙，一舉打掉涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)窩點(diǎn)8個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人47人，查繳作案電腦30余臺(tái)、對(duì)公賬戶500余套，查扣涉案資金1.2億元、各類豪車14輛，有力震懾了不法分子的囂張氣焰。
銀行流水異常，警方察覺(jué)端倪
2022年12月，崇左市公安局民警在工作中獲取重要信息，轄區(qū)居民黃某名下多張銀行卡交易明細(xì)異常，其名下銀行賬戶存在涉案記錄，且交易對(duì)象多為外省銀行卡賬戶，交易頻繁、金額巨大，具有明顯洗錢(qián)特征；同時(shí)警方接到了群眾報(bào)案及相關(guān)銀行系統(tǒng)移交的可疑線索。
高度重視，警方成立專案組
民警根據(jù)線索開(kāi)展研判后發(fā)現(xiàn)，多條線索都指向了黃某及其背后的團(tuán)伙，該團(tuán)伙涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)，該案黑灰產(chǎn)鏈條多、區(qū)域跨度廣、涉案人員多。崇左市公安局刑偵部門(mén)逐級(jí)上報(bào)，公安部刑偵局、自治區(qū)公安廳刑偵總隊(duì)高度重視，指揮崇左市公安機(jī)關(guān)開(kāi)展專案?jìng)刹?。崇左市公安局立即啟?dòng)1+3+N合成作戰(zhàn)機(jī)制，抽調(diào)市縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)精干力量組成聯(lián)合專案組，持續(xù)推進(jìn)專案?jìng)赊k工作。
警方千里出擊，一舉摧毀窩點(diǎn)
專案組經(jīng)過(guò)細(xì)致縝密偵查后，掌握了該團(tuán)伙的組織框架、運(yùn)營(yíng)模式、作案手法、資金流向，獲取了該團(tuán)伙的大量違法事實(shí)。在鎖定犯罪團(tuán)伙藏匿窩點(diǎn)后，2023年4月4日晚，自治區(qū)公安廳直接指揮崇左警方組織150多名警力，并聯(lián)合區(qū)內(nèi)多地市公安局分別在南寧隆安、玉林北流以及重慶、廣東東莞、惠州、江西宜春等四省七市（縣）同步收網(wǎng)，兵分多路，分頭出擊，鋪開(kāi)布控抓捕大網(wǎng)，對(duì)目標(biāo)對(duì)象展開(kāi)收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，一舉摧毀此特大洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙。
經(jīng)調(diào)查，該團(tuán)伙為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪洗錢(qián)超過(guò)50億人民幣，主要犯罪嫌疑人等對(duì)犯罪行為供認(rèn)不諱，目前均已被執(zhí)行逮捕，案件正進(jìn)一步偵辦中。
警方提醒
個(gè)人銀行卡僅限本人使用，出租出售出借或者讓他人利用手機(jī)網(wǎng)上銀行都將涉嫌“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”，處以3年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金，暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，不得新開(kāi)立賬戶，并影響個(gè)人征信。廣大群眾要提高個(gè)人信息保護(hù)意識(shí)，絕不能為了蠅頭小利，外借、轉(zhuǎn)賣銀行卡、電話卡。一旦被他人利用實(shí)施犯罪，會(huì)因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被追究法律責(zé)任。
