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今日精選:長沙多家銀行回應:存5萬無需收入證明

來源:華聲在線2023-02-13 09:47:44

長沙多家銀行回應:

存5萬無需收入證明

落實反洗錢會詢問資金來源


(相關資料圖)

華聲在線2月12日訊 近日,浙江湖州一位女士發(fā)視頻稱,去銀行存5萬元現(xiàn)金,被要求說明資金來源,并提供收入證明,引發(fā)網(wǎng)絡熱議。記者咨詢了長沙多家銀行網(wǎng)點了解到,個人到銀行存5萬元現(xiàn)金,手續(xù)非常簡單,并不需要收入證明,普遍只需要提供身份證、銀行卡即可辦理,但銀行通常會口頭詢問資金來源并錄入系統(tǒng)。

無需收入證明,但會詢問資金來源

2月12日,記者走訪和電話咨詢了多家銀行網(wǎng)點,包括國有大行、全國性股份制銀行等。對于存5萬元現(xiàn)金這一業(yè)務,銀行都表示只要出示身份證和銀行卡即可辦理,無需提供收入證明。

雖然不要求提供紙質的收入證明,但在正式辦理業(yè)務時,柜臺工作人員還是會詢問這筆資金的來源?!爸粫唵卧儐栆幌沦Y金來源并錄入系統(tǒng),客戶如實告知即可,比如工資收入、獎金、禮金等,并不需要提供證明?!闭猩蹄y行長沙一家網(wǎng)點的工作人員告訴記者,對于客戶支取大額現(xiàn)金,他們同樣會詢問資金用途。

需要注意的是,大額存款無需預約,但對于10萬元及以上的大額取款業(yè)務,銀行表示需要通過手機銀行APP或者電話提前一個工作日進行預約。

詢問資金來源,是落實反洗錢工作需要

2022年1月26日,為進一步完善反洗錢監(jiān)管制度,提高反洗錢工作水平,中國人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。其中有提及,商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作社、村鎮(zhèn)銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務的,應當識別并核實客戶身份,了解并登記資金的來源或者用途。

不過,三部門于2022年2月21日發(fā)布公告稱,上述管理辦法因技術原因暫緩施行,相關業(yè)務按原規(guī)定辦理。

業(yè)內(nèi)人士表示,銀行詢問客戶資金來源和去處,主要是落實反洗錢工作的需要,有助于保障客戶資金的安全。只要客戶依規(guī)履行登記義務,大額存取現(xiàn)金并不受到限制,這一規(guī)定對大多數(shù)用戶來說影響并不大。

■文/視頻 全媒體記者 潘顯璇

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“存款5萬需提供收入證明”引熱議

近日,浙江湖州一位女士發(fā)布視頻稱,其到銀行存5萬元時,被要求提供收入證明等材料。該女士表示,柜員問她“在哪里上班”“錢從哪里來”,還要求提供收入證明,讓她覺得像是在審犯人,很不舒服。于是她直接抽了100元出來,存49900元,幾分鐘就搞定了,還獲得了贈送的1桶油。相關話題隨即引發(fā)網(wǎng)友討論。

該話題沖上熱搜后,引發(fā)了不少網(wǎng)友的共鳴,用戶們紛紛在評論區(qū)留言,分享自己的親身經(jīng)歷。有儲戶表示,在銀行存錢的時候也遇到過類似的情況。

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