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銀行“睡眠賬戶”排查升級(jí) 賬戶余額低于10元有可能被清理

來源:三湘都市報(bào)·華聲在線2022-02-10 10:33:05

三湘都市報(bào)2月9日訊 近期,多家銀行再度開啟清理“睡眠賬戶”行動(dòng),工商銀行、中國銀行、交通銀行等多家銀行相繼發(fā)布公告,對(duì)個(gè)人長期不動(dòng)戶及一人多戶開展排查工作,并進(jìn)行清理。記者注意到,此輪“睡眠賬戶”排查升級(jí),以往賬戶余額為零可能才會(huì)被銀行歸為“睡眠賬戶”,而此次則是賬戶余額低于10元也將有可能被納入“睡眠賬戶”之列。

“睡眠賬戶”排查升級(jí)

2022年1月11日,工商銀行對(duì)“長期不動(dòng)”等個(gè)人銀行賬戶逐步實(shí)施賬戶功能調(diào)整。具體來看,截至今年1月10日,連續(xù)三年以上未發(fā)生主動(dòng)交易,活期賬戶余額低于10元,未簽訂信用卡、個(gè)人貸款還款及其他代收代付協(xié)議的賬戶,將被納入調(diào)整范圍。事實(shí)上,這并非工商銀行首次發(fā)布針對(duì)“睡眠賬戶”的清理公告,早在2021年7月份,工商銀行就發(fā)布了《關(guān)于清理長期不動(dòng)個(gè)人銀行賬戶的通告》。

對(duì)比發(fā)現(xiàn),工商銀行此輪“睡眠賬戶”清理范圍有所擴(kuò)大,以往賬戶余額為零可能會(huì)被歸于“睡眠賬戶”,而此次清理則規(guī)定賬戶余額低于10元也將有可能被納入“睡眠賬戶”。

無獨(dú)有偶,除了工商銀行外,近期交通銀行、撫順銀行等多家銀行對(duì)“睡眠賬戶”的清理,也不再局限于余額為零的賬戶。比如自2021年12月10日起,凡連續(xù)三年以上(含三年)未發(fā)生動(dòng)賬交易,賬戶余額為10元(含)及以下,且未簽訂信用卡、個(gè)人貸款還款及其他代收代付協(xié)議的交通銀行個(gè)人銀行賬戶,將暫停非柜面主動(dòng)出賬交易。

“睡眠卡”潛藏賬戶風(fēng)險(xiǎn)

業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示,銀行集中清理長期不動(dòng)賬戶與防范電信詐騙等違法犯罪行為有關(guān),同時(shí),降低銀行管理成本也是“清卡”的重要原因之一。

中國銀聯(lián)近日發(fā)布的報(bào)告顯示,“睡眠卡”潛藏賬戶風(fēng)險(xiǎn),在遭受資金損失的受訪群體中,超過3%的受訪者表示曾出借過銀行卡謀利,且主要集中于學(xué)生、小微企業(yè)主、自主創(chuàng)業(yè)者等群體。報(bào)告顯示,出借銀行卡的人群發(fā)生損失的概率更大,損失的金額更高。從欺詐方式來看,網(wǎng)絡(luò)直播和虛擬貨幣交易炒作的占比較高。

中國銀聯(lián)風(fēng)控專家建議,消費(fèi)者要管理好個(gè)人賬戶及二維碼,做好“睡眠卡”及相關(guān)賬戶管理,切勿出借、出租銀行卡及收款碼。同時(shí),守護(hù)好個(gè)人敏感信息。此外,堅(jiān)決抵制網(wǎng)絡(luò)賭博、“跑分”洗錢等違法犯罪活動(dòng),發(fā)現(xiàn)此類非法平臺(tái)要積極舉報(bào)?!鋈襟w記者 潘顯璇

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